НБМ перечислил факторы риска при добровольном декларировании капитала


НБМ перечислил факторы риска при добровольном декларировании капиталаНБМ утвердил перечень «критериев и факторов, которые приводят к увеличению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в процессе добровольного декларирования денежных средств.
Это было сделано в связи с утверждением 1 февраля «Требований о подаче, приеме, учете и хранении заявлений о добр…

Cм. подробнее на сайте http://gagauznews.md/48549/nbm-perechislil-faktory-riska-pri-dobrovolnom-deklarirovanii-kapitala.html


Loading...